...Rusiya prezidentinin yaxın adamı milyarder Gennadi Timçenkoya məxsus Delta şirkəti Ozon səhmlərinin təxminən 35 faizinin alınmasını ödəyib.
SİA-nın əldə etdiyi məlumata görə, bu, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu (FBK) tərəfindən bazarın maliyyə hesabatlarını və digər maliyyə sənədlərini nəzərdən keçirdikdən sonra aşkar edilib.
Əvvəllər bu pay Baring Vostok investisiya fonduna məxsus idi, lakin Ukraynadakı müharibə səbəbindən Rusiya bazarından çıxdıqdan sonra səhmlərin 27,71 faizi iş adamı Aleksandr Çaçavanın O23 şirkətinə 38,2 milyard rubla satılıb və sonradan payını 34,95 faizə çatdırıb.
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu O23-dən Korporasiya 42-yə qədər Çaçavanın Stratosfera şirkətinə və bu əməliyyat üçün vəsait mənbəyinə qədər mülkiyyət zəncirini izləyib. Məsələn, Stratosfera 2024-cü ildə 51,23 milyard rubl kredit alıb.
Maliyyə hesabatlarına görə, bu məbləğ ona Optima tərəfindən verilib və o da öz növbəsində pulu Delta-dan faizsiz kredit kimi alıb və bu kredit vasitəsilə Timçenko 2017-ci ildən bəri Sibur səhmlərinin 17 faizinə sahib olub.
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu Çaçavanın özünü Ozon səhmlərinin nominal sahibi hesab edir, çünki o, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən sonra böyük rəqəmsal aktivlər əldə etməyə başlayıb və əvvəllər irimiqyaslı əməliyyatlarda iştirak etməyib.
İstintaq müəllifləri həmçinin Optima rəhbərliyi ilə Vladimir Putinə yaxın şəxslərin biznesi arasındakı əlaqələrə də işarə ediblər.
Şirkətin baş direktoru Daria Brylyakova əvvəllər prezidentin qardaşı oğlu Mixail Şelomova qeydiyyatdan keçmiş İqora Drayv yarış meydançasında və prezidentin dostu milyarder Yuri Kovalçukun nəzarətində olan ABR Management-də çalışıb.
Baş mühasib Janna Tsapleva Putinin məşuqəsi və qızının atası Svetlana Krivonogixə məxsus Relax şirkətində çalışıb. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu sövdələşmənin Putinin maraqlarına uyğun ola biləcəyi qənaətinə gəldi və AB-ni Ozonla əlaqəli şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırdı.
Bu iddianı 22 avqustda Ukrayna dronlarının Ozon anbarlarına ilk dəfə hücum etdiyi zaman prezidentin ritorikasını kəskin şəkildə sərtləşdirməsi və Kiyevi "Pandora qutusunu açmaqda" günahlandırması da dəstəkləyə bilər.
Krımın ilhaqından sonra Putin Timçenkonu, onun fikrincə, Qərb sanksiyalarından ədalətsiz şəkildə təsirlənən dostları arasında adlandırdı.
İş adamı 2014-cü ilə qədər bütün Rusiya neftinin təxminən üçdə birini ixrac edən Gunvor şirkətinin təsisçisi idi.
ABŞ Maliyyə Nazirliyi milyarderin enerji sektorundakı fəaliyyətinin birbaşa Gunvor şirkətinə investisiyaları və şirkətin vəsaitlərinə çıxışı olan Putinlə əlaqəli olduğunu iddia etdi.
İş adamı həmçinin "Putinin dostlarının bankı" kimi tanınan Bank Rossiyanın həmtəsisçisi idi.
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu həmçinin Timçenkonun şirkətlərinin dəfələrlə aktivləri maliyyələşdirdiyini və prezident və onun ətrafındakılarla bağlı xərcləri ödədiyini müəyyən etdi.
Müstəntiqlərin fikrincə, milyarder, digər şeylərlə yanaşı, Gelendjikdə "saray"ın tikintisinə, Putinin qızlarının biznesinə və iki oğlunun anası Alina Kabaevanın fonduna vəsait ianə edib.
Əli Babayev
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
USD
EUR
GBP
RUB