ABŞ-da Belarus və Kipr vətəndaşı çirkli pulların yuyulmasında və maliyyə xidmətləri göstərən lisenziyasız bizneslə məşğul olmaqda ittiham olunur.
Təqsirləndirilən şəxs 42 yaşlı Aleksandr Klimenkodur. Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, 2011-2017-ci illərdə o, rusiyalı Aleksandr Vinniklə birlikdə çökmüş BTC-e kriptovalyuta birjasına nəzarət edib. ABŞ Ədliyyə Departamentinin press-relizində deyilir ki, Klimenko eyni zamanda texnologiya xidmətləri şirkəti olan Soft-FX və maliyyə xidmətləri şirkəti FX Open-a nəzarət edib.
İddianamədə BTC-e-nin istifadəçilərinə yüksək səviyyədə anonimlik ilə Bitcoin ticarətinə icazə verməklə kibercinayətkarlıq və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olduğu və həmçinin kriminal fəaliyyətdən çox asılı olan müştəri bazası inkişaf etdirdiyi iddia edilir.
SİA-nın əldə etdiyi məlumata görə, 2023-cü il dekabrın 21-də Latviyada həbs edilən Aleksandr Klimenko, ABŞ-a ekstradisiya edilib.
Hazırda o, həbsdədir və onu 25 ilə qədər həbs gözləyir.
Nazlı
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
USD
EUR
GBP
RUB