Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана" от 14 октября 2016 года. По сообщению SİA, в соответствии с изменениями, в Кодекс добавляется статья 598.0.7 следующего содержания: "598.0.7. "за непринятие мер по замораживанию или невыполнение решения органа финансового мониторинга о замораживании активов в порядке, установленном законом "О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", активов лиц, в отношении которых должны быть приняты санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма со стороны участников мониторинга и других участвующих в мониторинге лиц, а также юридических лиц, находящихся под контролем или в подчинении этих лиц, в том числе физических и юридических лиц, действующих от имени или по поручению этих лиц". За нарушение требований статьи 598 Кодекса (за нарушение законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма) должностные лица штрафуются в размере от 800 до 1500 манатов, юридические лица – от восьми тысяч до 15 тысяч манатов.
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
.png)
USD
EUR
GBP
RUB