Государственная налоговая служба при Министерстве экономики предотвратила незаконный перевод 749 тыс. манатов из Азербайджана за границу.
Об этом сообщает SİA со ссылкой на структуру.
В результате предварительного расследования установлено, что житель Баку Акберов Шахрияр Хафиз оглу в преступном сговоре с другими лицами и с предварительного согласия лиц, занимающимися предпринимательской деятельностью на территории торговых центров “Лачын” и “Садарак”, организовывал незаконный перевод денежных средств за рубеж.
Указанные лица организовали незаконные переводы из Азербайджана в Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (в Дубай) лицам, о которых ранее сообщали владельцы денег, в обмен на прибыль в размере 1,1-1,2% (в зависимости от суммы денежных средств).
Установлено, что в общей сложности подозреваемые организовали незаконный перевод денежных средств в размере 749 333 манатов из Азербайджана в зарубежные страны. Ш.Акберов был задержан 30 сентября 2023 года в качестве подозреваемого в совершении уголовного деяния, предусмотренного статьей 206-1.3 Уголовного кодекса. В тот же день решением Ясамальского районного суда города Баку в отношении Ш.Акберова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Bütün xəbərlər Facebook səhifəmizdə
USD
EUR
GBP
RUB