FINMA-nın məlumatına görə, MBaer Merchant Bank ilə bağlı zəruri hüquqi prosedurlar üç həftə əvvəl başa çatdırılıb.
İsveçrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Orqanı (FINMA) MBaer Merchant Bank-ın lisenziyasını ləğv edib. Bu barədə FINMA-nın saytında məlumat verilib .Məmurlar çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və risklərin idarə edilməsi sahəsində ciddi çatışmazlıqlar aşkar ediblər.
Departament xatırladıb ki, 26 fevralda ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiya və İran qurumları üçün çirkli pulların yuyulması səbəbindən MBaer-in ABŞ maliyyə sisteminə girişini məhdudlaşdırmağı təklif edib.
MBaer ilə bağlı bütün zəruri hüquqi prosedurlar üç həftə əvvəl başa çatdırılıb. Tənzimləyici orqan bankın bu "prosedurlar"a qarşı apelyasiya şikayətini geri götürməsi səbəbindən ləğvetmə əmri verə bilib.
SİA xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, FINMA-nın MBaer ilə bağlı araşdırması 2024-cü ildə başlayıb. Araşdırma zamanı sistemli sanksiyalara uyğunluq pozuntuları aşkar edilib. Bankın işgüzar əlaqələrinin təxminən 80%-i və aktivlərinin təxminən 98%-i, xüsusən də Rusiyaya qarşı sanksiyalar kontekstində yüksək riskli olub.
Bank öz uyğunluq şöbəsinin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymadı və sanksiya tətbiq edilən şəxslərin xeyrinə əməliyyatlar apardı.
MBaer həmçinin müştərilərə aktivlərin dondurulması risklərini idarə etməkdə kömək etməkdə fəal olub.
Xatırladaq ki, İsveçrə Milli Bankı 2025-ci ildə təxminən 32,52 milyard dollar qazanc əldə edib . Bu, əsasən investorlar arasında populyarlaşan qızılın qiymətinin artması sayəsində baş verib.