ABŞ rusiyalı iş adamının 5,4 milyon dollarını müsadirə edib

1 Dekabr 2022 11:17 (UTC+04:00)

Bu arada ABŞ federal prokurorluğu rusiyalı iş adamı Konstantin Malofeyevə məxsus bank hesabından 5,4 milyon dollar müsadirə etmək qərarına gəlib.

SİA-nın rus saytlarından əldə etdiyi məlumata görə, qərarda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları bu pulu almaq hüququna malik olduqları deyilir.

Çünki Konstantin Malofeyev Vaşinqtonun Ukraynanın şərqindəki separatçıları maliyyələşdirməkdə və Krımı ilhaq etməkdə ittiham etdiyi biznes tərəfdaşına vəsait köçürməyə cəhd edib.

ABŞ Federal Prokurorluğuna görə, 2014-cü ilin mart ayında Malofeev Seyşel adalarında qeydiyyatdan keçmiş ofşor pad şirkətindən istifadə edərək Texasda yerləşən “Strategic Growth Bancorp”a 10 milyon dollar sərmayə qoyub.

Amma sonrakı il şirkəti adı açıqlanmayan yunan iş adamına 1 ABŞ dollarına satıb. Eyni zamanda, alqı-satqı müqaviləsi 2014-cü ilin iyuluna qəsdən - rusiyalı iş adamına qarşı sanksiyaların tətbiqi tarixindən əvvəl bağlanıb,

Açıqlamaya görə, Texas bankı Malofeyevi səhmlərin sahibi kimi tanımağa davam edərək, Xəzinədarlıq Departamentinə pul köçürmə cəhdi barədə siqnal verib. Prokurorlar 2016-cı ildə “Strategic”in Sunflower Bank ilə birləşməsi zamanı Malofeyevin səhmlərinin nağd pula çevrildiyini və bloklanmış hesaba yatırıldığını bildiriblər.

Xatırladaq ki, Konstantin Malofeyev 2014-cü ildən Ukraynanın şərqində baş verən hadisələr və Krımın Rusiyaya ilhaqı ilə əlaqədar Avropa İttifaqı, ABŞ və Kanada sanksiyaları altındadır. Aprel ayında ABŞ-ın baş prokuroru Merrik Qarland Ədliyyə Departamentinin biznesmeni ABŞ sanksiyalarını pozmaqda ittiham etdiyini və həmçinin Malofeyevlə əlaqəsi ola biləcək vəsaitlərin müsadirə edildiyini açıqlamışdı.

Maraqlıdır ki, həmən ərəfədə rusiyalı iş adamı bu məlumatı təkzib edərək, 2014-cü ildən bəri Qərbdə onun heç nəyinin olmadığını bildirmişdi.

Ağasəf Babayev